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风电公司在京召开2017年第一次临时股东大会暨三届十二次董事会、三届七次监事会

党建工作进章程议案获得股东会审议通过

来源:中节能风力发电股份有限公司 作者: 时间:2017-07-31【字号:

       7月24日,公司在京召开2017年第一次临时股东大会。会议由公司第三届董事会召集,李书升董事长主持。公司股东代表、董事和监事、董事会秘书及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。
       股东会审议通过了《关于增加注册资本的议案》,同意公司将注册资本从2,077,780,000 元增加至4,155,560,000元;《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,同意对《公司章程》包括党建工作等部分条款进行修订;《关于修订<董事会议事规则>的议案》,同意对《公司董事会议事规则》部分条款进行修订;《关于为河北万全洗马林100MW风电场项目贷款提供担保的议案》,同意为河北万全洗马林100MW风电场项目贷款提供担保;《关于选举公司独立董事的议案》,选举秦海岩、姜军为公司董事会独立董事;《关于选举公司监事的议案》,选举沈坚为公司监事会监事。
       天元律师事务所出具了法律意见书,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;本次股东大会现场参会人员的资格合法有效,召集人的资格合法有效;本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
       同日,公司召开了三届十二次董事会暨三届七次监事会会议。董事会会议由李书升董事长主持,监事会会议由王琰监事主持,公司董事、监事参加了会议,部分高管人员列席了会议。
       董事会会议审议通过了《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》,选举秦海岩为公司第三届董事会战略委员会委员;审议通过了《关于选举公司审计委员会主席的议案》,选举姜军为公司第三届董事会审计委员会主席;审议通过了《关于选举公司董事会薪酬与提名委员会委员的议案》,选举秦海岩为公司第三届董事会薪酬与提名委员会委员。
       监事会会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,选举沈坚为公司第三届监事会主席。